股票代码：600865 股票简称：新宝会集团 编号：临2024-048
新宝会集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新宝会集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年10月28日召开，本次会议的通知已于2024年10月25日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决方式，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
该议案已经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并发表意见如下：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。同意将 2024年第三季度报告提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案》。详见与本公告同时披露的2024-049号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2024-052号公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上第二项议案将递交股东大会审议。
特此公告。
新宝会集团股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
